文学家
为巩固和提升反洗钱工作水平，加大反洗钱知识普及力度，深化洗钱风险评级管理，积极探索客户洗钱风险生命周期管理，近日，邮储银行上饶市分行按照监管部门及上级银行相关要求，进一步加强组织领导，明确各条线、各部门反洗钱工作职责，加快部门联动，以“三个重视”持续强化反洗钱工作质效。
重视反洗钱意识形态工作。该市分行从源头做起，高度重视客户身份识别工作，要求辖内各单位要从思想意识上引起重视，通过践行“先了解客户，再为客户办理相关业务”的原则，提高客户信息的真实性和准确性，降低反洗钱工作难度。从切实履行法律义务、服务安全稳定大局、维护人民群众根本利益的高度出发，进一步提高政治站位，强化风险为本的意识，增强洗钱风险防控能力，切实提升全市分行反洗钱管理水平。
重视提升可疑交易分析水平。加大可疑交易人工分析识别力度，深入掌握各交易流程、各环节的可疑交易识别点，做好可疑交易监测、类型识别和研判工作。该市分行要求辖内反洗钱各成员部门要重点督促辖内条线认真分析可疑交易数据，对于判定为可疑的数据，务必从可疑主体身份信息、行为情况、交易特征等方面进行详实描述，分析内容务必与疑似涉罪类型相符。
重视反洗钱工作可持续管理。该市分行要求辖内将反洗钱工作作为一项长期的重要工作来抓，严格按照反洗钱法律法规要求深入开展工作，用心用情用力履行反洗钱义务和职责，确保全员树立牢固的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性，切实防范洗钱风险，全面提升反洗钱风险识别和防控能力，为推动全市分行高质量跨越式发展保驾护航。（刘珊 范全东）